Раздел IV. Право и комплаенс в криптоэкономике
Правовой статус цифровых активов, комплаенс для физических лиц, AML и проверка происхождения средств, комплаенс для предпринимателей и компаний, приём криптовалюты бизнесом, корпоративное хранение активов.
Module 22. Правовое регулирование криптоэкономики
- Правовой статус криптовалют в мире
- Регулирование в Европейском союзе
- Регулирование в России
- MiCA простыми словами
Module 23. AML/KYC и санкционный комплаенс
- AML и KYC
- Санкционные ограничения
Module 24. Комплаенс физических лиц
- Налогообложение криптоактивов
- Комплаенс для физических лиц
- Документирование происхождения криптоактивов
Module 25. Комплаенс бизнеса
- Комплаенс для бизнеса
- Работа с банками
- Подготовка к проверкам и расследованиям
Image: Wikimedia Commons, cc0